جريدة البديل السياسي
أطلقت مصالح مكتب الصرف تحقيقا واسعا حول معاملات مالية مشبوهة فاقت قيمتها 450 مليون أورو، وسط شبهات بتورط خمسة رجال أعمال مغاربة ينشطون من خلال شركات بالمغرب والبرتغال في عمليات يحتمل أن ترتبط بالتهريب وغسل الأموال.
ويسلط التحقيق الضوء على أنشطة هذه الشركات في قطاعات الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، حيث أظهرت المعطيات أن بعض المشتبه فيهم يتوفرون على بطاقات إقامة مهنية، بينما حصل آخرون على الجنسية البرتغالية عبر وسطاء محليين.
تضخيم فواتير وإعادة تدوير أرباح
وتفيد المؤشرات الأولية بوجود محاولات للتلاعب بقيمة الفواتير…