الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي.

وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا، مقابل حذف دول عديدة من بين السنغالوالإمارات وجبل طارق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

وقد كان تضمن القائمة  للجزائر…

إقرأ الخبر من مصدره