Étiquette : أموال

  • شبهات « غسل أموال » على « تيك توك » تجر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة البرلمانية

    دخلت  » حمى الأرباح  » التي تجتاح منصة التواصل الاجتماعي « تيك توك » بالمغرب منعطفا جديدا، بعدما انتقل الجدل من فضاءات « السوشيل ميديا » إلى ردهات المؤسسة التشريعية، وسط تحذيرات كبرى من تحول الهدايا الرقمية و »لايفات » الدعم إلى غطاء خلفي لعمليات غسل أموال معقدة تستعصي على الرقابة الكلاسيكية، حيث وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ينبه فيه إلى تنامي ممارسات مالية « مشبوهة » تتخذ من الفضاء الرقمي مسرحا لها بعيداً عن أعين بنك المغرب ووحدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعتمد مرسوما لتنظيم صناديق التوظيف الجماعي بالمغرب

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

    وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 03.25 السالف الذكر، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة الم ل اك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية: فاس ومراكش تتصدران أحكام الجرائم المالية بـ285 قرارا قضائيا

    كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.

    وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تصدر القائمة ب 144 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوما، وأخيرا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوما.

    وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، سجل التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والب نى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبيا، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المئة، في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.

    وشهد أداء الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، دينامية إيجابية حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.

    وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقررا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوما، ثم دائرة الرباط ب 81 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوما، ودائرة فاس ب 79 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوما، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقررا بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوما.

    وعلى صعيد آخر، أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برسم سنة 2024، 177 مقررا قضائيا، موزعة ما بين 85 مقررا ابتدائيا و92 مقررا استئنافيا.

    وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التقرير ذاته أن عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية للبت في قضايا الإرهاب على مستوى قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اسند له الاختصاص الوطني الحصري في هذا المجال، بلغ 175 مقررا قضائيا، من أصل 177، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة من هذه القضايا داخل الأجل الاسترشادي المحدد لها .

    وأضاف أن هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على السرعة والفعالية التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول .

    من جهة أخرى، بلغ مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا، موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا، و76 مقررا استئنافيا.

    وتتصدر الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكوم في هذا النوع من القضايا ب 26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة ب 21 مقررا، ثم مراكش ب 20 مقررا.

    ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية، حسب المجلس، يتبين أن 52 في المائة منها قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34 بالمائة منها قضت بالبراءة، أما 14 بالمائة من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.

    وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، يتوزع بين الذكور 76 مدانا، و44 مدانة من الإناث.

    كما يحمل أغلب المدانين الجنسية المغربية (113 مدانا أي بنسبة 94 بالمائة)، والباقي يحمل جنسيات أخرى، ومنه يتضح أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.

    ويحظى ضحايا الاتجار بالبشر (269 ضحية سنة 2024)، يضيف التقرير ذاته، بحماية خاصة، انسجاما مع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل بهم للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع.

    الأموال (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 65.8 مليار درهم تتدفق من الخارج عبر شركات تحويل الأموال.. والدار البيضاء تبتلع الحصة الكبرى

    سجّلت تحويلات مغاربة العالم المنجزة عبر مؤسسات الأداء تطورا لافتا خلال سنة 2024، حيث ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتبلغ 65,8 مليار درهم، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.

    ومؤسسات الأداء هي شركات مالية مرخّص لها من طرف بنك المغرب، ومهمتها تقديم خدمات الدفع وتحويل الأموال، سواء داخل المغرب أو من الخارج، لكنها لا تُعتبر بنوكاً تقليدية، لأنها لا تستقبل الودائع ولا تمنح القروض.

    ويأتي الجزء الأكبر من هذه الأموال من أوروبا التي تحتل الصدارة بنسبة 74%، تليها دول الخليج بـ13%، ثم أمريكا الشمالية بـ11%، فيما لا تتجاوز تحويلات إفريقيا 2%. وتستحوذ عشر دول فقط على 90% من إجمالي هذه التحويلات، أبرزها فرنسا التي تتصدر القائمة بـ25%، متبوعة بإسبانيا (19%)، إيطاليا (11%)، والولايات المتحدة (9%)، بينما تتقاسم كل من السعودية وبلجيكا نسبة 7%.

    وعلى مستوى الوجهات الداخلية، تبقى جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة، إلى جانب جهات الشرق، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تستقطب هذه المناطق أكثر من 60% من مجموع التحويلات المالية.

    وتتربع الدار البيضاء على رأس المدن المستفيدة بنسبة تفوق 14%، حيث تتلقى تحويلات مصدرها أساسا من فرنسا (25%)، إيطاليا (13%)، إسبانيا (6%)، إضافة إلى دول الخليج بنسبة 21%، وأمريكا الشمالية بـ16%.

    ومن جهة أخرى، واصلت القنوات الرقمية تعزيز مكانتها، حيث بلغ حجم التحويلات الدولية التي تم تمريرها عبر الوسائط الرقمية 7.6 مليار درهم، مقابل 4.8 مليار درهم في السنة السابقة، مما يعكس انتقالاً متزايداً نحو الوسائل التكنولوجية في إنجاز المعاملات المالية.

    أما على الصعيد الوطني، فقد بلغت التحويلات المالية المنجزة عبر مؤسسات الأداء 50.2 مليار درهم بحلول نهاية 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 3%، علماً أن 22% من هذه المعاملات تم إصدارها من الدار البيضاء وحدها، ما يؤكد مكانة العاصمة الاقتصادية كمحور رئيسي لتدفقات المال الداخلي والخارجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. تأجيل محاكمة رئيس جماعة أغمات المتابع باختلاس وتبديد أموال عامة

    قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 26 يونيو 2025، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد المالي.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما بإدانة المتهم، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني.
    وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في حين قبلت باقي المطالب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ساركوزي ينفي حصوله على سنت من أموال القذافي لتمويل حملته الانتخابية

    نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ، حصوله على أي تمويل لحملته الإنتخابية عام 2007 من طرف الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

    وقال ساركوزي في أول مداخلة له خلال محاكمته في باريس اليوم الخميس 9 يناير 2025 أنه « ليس لديه ما يلوم نفسه عليه »، جازما بالقول « لن تجدوا أبدا يورو واحدا، ولا حتى سنتا ليبيا واحدا حتى، في حملتي ».

    وقال ساركوزي إنه ضحية « عشر سنوات من التشهير، و48 ساعة من الاحتجاز، و60 ساعة من الاستجواب ».وأضاف « عشر سنوات من التحقيق » بحثوا خلالها « حول العالم » عن أدلة وعن شهود مختلفين للاستماع إليهم .. ماذا وجدوا؟ لا شيء .. لا شيء يتعلق بي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة محمد قنديل البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة

    قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس بعد إنهائه جلسات التحقيق تفصيليا مع المتهم محمد قنديل الرئيس سلبقا لجماعة سيدي احرازم التي تولى رئاستها على امتداد ثلاثة عقود بألوان عدة أحزاب سياسية وبصفته برلماني بلون التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية  خلفا لزميله رشيد الفايق المدان ابتدائيا واستئنافيا بثمان سنوان سجنا نافذا على خلفية الاختلالات والتجاوزات التي شابت مرحلة رئاسته لجماعة أولاد الطيب ،( قرر) متابعة محمد قنديل من أجل جناية  » اختلاس وتبديد أموال عامة  » ، كما تابع النائب الثالث لجماعة سيدي احرازم المنتمي لحزب الأحرار…

  • حجز أموال طائلة.. سقوط عصابة السبائك الذهبية

    أوقفت مصالح الأمن بوجدة خمسة أشخاص ينشطون في إطار شبكة إجرامية للتهريب الدولي لمعدن الذهب.

    وخلال التدخل الأمني تم حجز كميات مهمة من سبائك الذهب ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

    يذكر أن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره