غرفة غسل الأموال بفاس تؤجل محاكمة رشيد الفايق ومن معه
قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم، تأخير ملف أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس. وأرجأت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار الراضي، ملف الفائق ومن معه إلى […]
لمحاربة غسل الأموال.. إسبانيا تشدد المراقبة على نقل المبالغ النقدية بمعبر سبتة
العمق المغربي نبه الحرس المدني الإسباني إلى ضرورة التصريح بالمبالغ المالية الكبيرة عند عبور الحدود بين سبتة المحتلة والمغرب، مؤكدا أن نقل 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا دون تصريح قد يعرض صاحبه لحجز الأموال وفرض غرامات مالية. وأوضحت المؤسسة الأمنية، في منشور توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة Instagram، أن هذه الخطوة تهدف […]
“ACAPS” تواصل سد منافذ غسل الأموال في قطاع التأمين
تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبة قطاع التأمين من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عقدت اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع “آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية”. وحسب بلاغ صحفي، توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، “يهدف هذا […]
محكمة فاس تحجز عقارات رئيس جماعة سابق على خلفية “غسل الأموال”
سليم الحسوني قضت الغرفة الجنحية التلبسية المكلفة بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير التابعة لإقليم تازة وموظفين آخرين بالحبس سنيتن موقوفتي التنفيذ في حق كل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على خلفية متابعتهم بتهمة غسل الأموال. وجاء الحكم القضائي الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، […]
الاتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لغسل الأموال
العمق المغربي أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إضافة الجزائر إلى قائمة الدول التي تعتبر “عالية المخاطر” أو التي تتطلب “مراقبة إضافية” على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المفوضية الأوروبية في إعلانها أن قرار إضافة الجزائر جاء ضمن تحديث للقائمة الأوروبية للدول التي تحتاج إلى تدقيق ومراقبة إضافية لضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وشملت […]
وكيل الملك يوضح حقيقة منع “م منجيب” من السفر خارج الوطن
العلم – الرباط تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية […]
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم بنواكشوط ورشة حول “أسباب الإرهاب والعوامل المؤدية إلى التعاطف معه”
ينظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ورشة بنواكشوط حول “أسباب الإرهاب والعوامل المؤدية إلى التعاطف معه”، وذلك في إطار برنامج التحالف ببلدان الساحل والذي تم إطلاقه في دجنبر الماضي بالعاصمة الموريتانية. وتروم الورشة، التي انطلقت الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، بالخصوص، تعميق الفهم لظاهرة الإرهاب وأسبابها، ووضع تصور لأنجع الحلول لاستئصال هذه الظاهرة من منطقة الساحل […]
هيئة سوق الرساميل: ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مؤخرا بالرباط، ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل. وأشارت الهيئة في بلاغ أن هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح […]
ارتفاع عدد ملفات “غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب” المحالة على القضاء خلال سنة 2023 يدق “ناقوس الخطر”
سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الخاص بـ 2023، الصادر يوم الخميس، ارتفاع عدد ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحالة على القضاء. وقالت الهيئة في تقريرها، إن سنة 2023، عرفت إحالة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش، وكذا الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بخصوص […]
معاقبة بنوك بسبب غسل الأموال
أنا الخبر| analkhabar| قرر بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي. وأفاد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، أن البنك المركزي اتخذ 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية. وأكد المسؤول أن المؤاخذات همت الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات […]