خالد فاتيحي كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة. وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق … اقرأ المزيد
العمق المغربي أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب رسخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل الإصلاحات المتراكمة والجهود المنسقة التي تباشرها مختلف المؤسسات الوطنية. وأوضح أخنوش، خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الخميس، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك … اقرأ المزيد
خالد فاتيحي كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي لسنة 2024 عن مرحلة تحول استراتيجي عميق تعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية التوازنات المالية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة. وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تصميم حلول مبتكرة وإخضاع نماذج التدبير لمعايير الحكامة الرشيدة. وأوضح إدريس بنشيخ، مدير … اقرأ المزيد
**العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي* لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية. إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول … اقرأ المزيد
العمق المغربي حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الشفافية المالية، حيث احتل المرتبة 63 من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2025 الصادر عن منظمة Tax Justice Network، مما يضعه في متوسط المعدل العالمي، مع مساهمة ضئيلة لا تتجاوز 0.01% في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة. ويُعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات التي … اقرأ المزيد
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية: – ما هي الدوافع وراء منع … اقرأ المزيد
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. وفي هذا الصدد، تم طرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية: - ما هي الدوافع … اقرأ المزيد
كشف مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تمكنت مساء اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر ذاته أنه وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها … اقرأ المزيد
تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال. ووفق مصدر أمني جاء توقيف المواطن الفرنسي … اقرأ المزيد
الرباط. الأسبوع ارتفع معدل الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب خلال سنة 2024، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية، حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني. وأبرزت الحصيلة، أن القضايا المرتبطة بغسيل الأموال ارتفعت بنسبة 27 % مقارنة بالعام الماضي، حيث تم التحقيق في 656 قضية وحجز الممتلكات في 415 حالة، ومصادرة أموال … اقرأ المزيد