Étiquette : اختلاس

  • توقيف مديرة بنك بسلا لأسباب صادمة

    آش واقع 

    ذكرت مصادر إعلامية، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي بولاية أمن الرباط أحالت مديرة بنك بمدينة سلا، تبلغ من العمر 43 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية العاصمة.

    وجاء هذا التحرك على خلفية قضية اختلاس مبالغ رجحت بعض المعطيات أنها بلغت حوالي 50 مليون سنتيم، بينما تفجرت القضية مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات المصرف، قبل أن يتبين وجود تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بشكل تدليسي.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية اعتقال “موثق” متورط في اختلاس أموال طائلة

    آش واقع تيفي

    علمت “آش واقع تيفي” من مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير تمكنت ليلة أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، من توقيف شخصا يشتغل موثقا بمدينة مراكش، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باختلاس أموال من زبائنه.

    وكشفت ذات المصادر، أن الموقوف كان يوهم الضحايا بأن مسطرة إبرام عقود بيع عقاراتهم تسير على ما يرام، ثم يبدأ مسلسل التماطل حين يطالبون بأموالهم المستحقة، لأنه عادة لا يظهر في الواجهة، ويعين من يوب عنه في التعامل مع الزبائن في مكتبه.

    وتم اقتياد الموقوف إلى ولاية أمن أكادير، حيث تم تم الإستماع إليه في محضر رسمي بأواله ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على العدالة للبت في المنسوب إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنايات فاس ضربات مستخدمين فوكالة “بريد بنك” بالحبس النافذ: متورطين فاختلاس فلوس صحيحة من حساب 58 كليان

    جنايات فاس ضربات مستخدمين فوكالة “بريد بنك” بالحبس النافذ: متورطين فاختلاس فلوس صحيحة من حساب 58 كليان

    عمـر المزيـن – كود///

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، أحكام قضائية في حق أربعة مستخدمين بوكالة “بريد بنك”، يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد الطويلب.

    وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت مؤاخذة متهمين اثنين ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، فيما قررت المحكمة تبرئة المتهمين الآخرين من جميع التهم المنسوبة إليهما.

    وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين المتابعين من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”، بعدما قررت في الجلسة السابقة استدعاء الممثل القانوني لوكالة “بريد بنك”.

    وكما جاء في قرار قاضي التحقيق فإن المتهمين شاركوا جميعا في عمليات اختلاس طالت حسابات زبناء الوكالة البالغ عددهم 58 زبون، حيث قاموا بالتواطؤ مع أحد المتهم الرئيسي في عملية اختلاس مبالغ مالية واقتسموها فيما بينهم مستغلين مناصبهم، والتي بلغت حسب تقرير مديرية التدقيق والتفتيش ما يفوق 4000000 درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرة حماية الطفولة أمام جنايات مراكش

    تواجه تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخيانة الأمانة قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس)، تأجيل النظر في ملف محاكمة مديرة مركز حماية الطفولة (إناث وذكور) بمراكش، إلى جلسة 16 فبراير الجاري. وتواجه المعنية بالأمر تهما تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة وخيانة

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاكمة « كوميسير » أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت تتواصل استئنافيا بمراكش

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم
    بالفعل انعقدت أمس الخميس 26 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش جلسة جديدة في إطار ملف محاكمة كومسير أكادير  ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، علما أن المرحلة الإبتدائية أدانت الظنينين وقضت بسجن العميد الممتاز لثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، في حين قضت في حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم.
    للإشارة فاعتقال المعنيين تم بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بشبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع لتوريط المسؤول الأمني المذكور، وتكشف ارتباطه بالمتهمة بعلاقة غير شرعية، إلى جانب حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق ابتزاز المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « جمع ثروة طائلة بالفساد ».. بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

    بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات، لجمع ثروة طائلة.

    ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي قاد البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة؛ من بينها رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، والذي تم وضعهم، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي، على ذمة المحاكمة التاريخية، بتهم « الإثراء غير المشروع »، و »إساءة استخدام المناصب »، و »استغلال النفوذ »، و »غسل الأموال ».

    وتمثل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلدي، الذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية.

    وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه، منذ عام 2019، وبالتحديد، بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق، ومدير ديوانه، محمد ولد الغزواني.

    ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة، في انقلاب أبيض، عام 2008، ثم انتخب رئيسا، عام 2009 وأعيد انتخابه، عام 2014.

    ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي، بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة، ويهدد بكشف « حقائق ».

    ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي، لا يجب محاكمته على خلفيتها.

    لكن يشتبه في أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة، ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

    ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف؛ حيث وصف ولد الغزواني سلفه، في دجنبر 2019، بأنه « أخ » و »صديق ».

    وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور، في البلد الذي يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسلسل الاختلاسات متواصل.. اعتقال مستخدم بشركة كبرى متورط في اختلاس ما يقارب « مليار ونصف »

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اعتقال أحد الإطر العاملة بشركة وطنية كبرى، على خلفية تورطه رفقة عصابة متهمة بتزوير شيكات بنكية والقيام بسحوبات مالية تدليسية، والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، علما أن البحث الذي باشرته العناصر الأمنية مع المتهم أظهر معطيات جديدة تفيد تورط أسماء أخرى في هذه الأفعال الإجرامية.

    الواقعة انكشفت بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في تزوير شيكات بنكية للقيام بسحوبات مالية تدليسية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يقدم الممثل القانوني للشركة شكاية مفادها أن موكلته كانت ضحية سحوبات مالية احتيالية من حسابها البنكي، باستعمال شيكات مزورة طالت مبالغ مالية ناهزت 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من إيقاف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إجراءات البحث القضائي طالت المتهم الرئيسي رفقة زوجته، والتي تبين أنها تشكل موضوع بحث في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، ليتواصل التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل الأفعال الإجرامية المرتكبة وعن كل المساهمين والمشركين المفترضين فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة ثلاثة مستخدمين ببنك الـ”CIH” إختلسوا أموال الزبناء

    زنقة20ا الرباط

    قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة ثلاثة متهمين باختلاس أموال عامة من البنك العقاري والسياحي بالبيضاء (CIH)، ومؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم.

    وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية، مؤخرا، بمؤاخذة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 6000 درهم.

    وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت هيئة الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم.

    وكان المتهمون في هذه القضية قد أوقفوا بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة للوكيل العام الملك، والتي كشف فيها تورط مستخدمين في جرائم اختلاس أموال من ودائع زبناء وكالة بنكية تابعة للمجموعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة مستخدمة في بنك بمراكش بأربع سنوات حبسا بعد اختلاسها 160 مليون من ودائع الزبناء

    أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش موظفة بإحدى الوكالات البنكية بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.

    وقضت المحكمة بإرجاع المتهمة المبلغ المختلس وقدره مليونا و679 ألف و800 درهم، مع أدائها تعويضا مدنيا قدره 180 ألف درهم لفائدة الطرف المدني في القضية.

    وتعود تفاصيل القضية، بعد أن اكتشف مسؤولون اختلاسات مالية بوكالة تشتغل بها المتهمة، لينطلق مسلسل التحقيقات، التي أظهرت اختفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء.

    قرر مسؤولو البنك تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، هذا الأخير الذي أصدر تعليماته باعتقالها وإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل جلسة الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة متهمين باختلاس أموال القرض العقاري والسياحي بالبيضاء

    أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، ثلاثة متهمين باختلاس أموال عامة من العقاري والسياحي بالبيضاء، بعقوبات حبسية نافذة، بعد مؤخذاتهم بالمنسوب إليهم.

    وقضت الهيئة القضائية في الدعوة العمومية بمؤاخذة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم وعلى المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 6000 درهم مع تحميلهم المصاريف. وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، حكمت الهيئة على متهمين بأدائهما تضامنا للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم.

    وتابع قاضي التحقيق المتهمين، من أجل “اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ولاهمال الخطير الصادر عن موظف عمومي نتج عنه اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي”.

    وتم التحقيق مع المتهمين من طرف الفرقة الجنائية الولائية، بناءا على تعليمات من الوكيل العام الملك، بعد توصله بشكاية رفعها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة، حول تورط مستخدمين في جرائم اختلاس أموال من ودائع زبناء وكالة بنكية تابعة للمجموعة.

    إقرأ الخبر من مصدره