Étiquette : الأموال

 كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي.

وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا، مقابل حذف دول عديدة من بين السنغالوالإمارات وجبل طارق.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

وقد كان تضمن القائمة  للجزائر…

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت « الفلاحي كاش »، المؤسسة المالية التابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، شراكة مع « ريا لتحويل الأموال »، الفاعل العالمي المرجعي في مجال تحويل الأموال دوليا.

هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الحضور الترابي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال الخدمات المالية، الموجهة للسكان المحليين ولمغربيات ومغاربة العالم، تقول « الفلاحي كاش » مؤكدة على التزامها المستمر بتطوير عروضها وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

كما ستمكن هذه الشراكة مؤسسة « الفلاحي كاش » من تقديم خدمات شاملة لإرسال واستقبال التحويلات الدولية من خلال وكالاتها، مستفيدة من شبكة عالمية…

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤخرا نظمت الهيئة بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.

الورشتان المنظمتان بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، استفاد منهما نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذا المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.

…

إقرأ الخبر من مصدره