فتحت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني في جيبوسكوا تحقيقا مع شاب مغربي يبلغ من العمر 19 عاما، يقيم في مدينة بلباو، بتهمة الانتماء إلى شبكة احتيال إلكتروني، بعدما تمكن من سحب نحو 40 ألف يورو من مواطن إسباني من إيبار خلال شهرين.
ووفقا للتحقيقات الأولية، اعتمد المشتبه فيه أسلوبا احتياليا متطورا، تمثل في انتحال شخصية امرأة فرنسية تدعي حاجتها الماسة لمساعدة مالية لتسديد رسوم مرتبطة بإرث مزعوم في المغرب.
ولإضفاء مصداقية على روايتها، نشر المحتال صورا منسوبة إلى مكتب محاماة، ووثائق تبدو رسمية، بالإضافة إلى صور شخصية تظهر معاناتها المفترضة، مثل صورة لثلاجة فارغة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه قد يكون مرتبطا بشبكة إجرامية دولية منظمة، ما دفع القضاء الإسباني لإصدار أوامر قضائية أوروبية للتحقيق في الحسابات البنكية المستقبلة للأموال، والتي يُرجح أنها موجودة في دول تطل على المحيط الأطلسي والبلطيق وبعض الدول الإفريقية.