ريف ديا – أحمد علي المرس
شرع مراقبو مكتب الصرف، في إطار عملية مشتركة دقيقة مع مصالح التدقيق والتفتيش والمراقبة البعدية للجمارك، في تنفيذ حملة واسعة من المراجعات المالية التي تستهدف مستوردين يشتبه في تورطهم بعمليات تهريب أموال إلى الخارج عبر معاملات تجارية صورية وملفات مالية مضلِّلة، وقد استندت هذه العمليات، وفقًا لمعطيات دقيقة استقتها جريدة ريف ديا من مصادر موثوقة، إلى مؤشرات اشتباه مبنية على تقارير وطنية ودولية تفيد باستعمال بعض الشركات لأساليب تدليس متقنة بغرض تمرير تحويلات مالية مشبوهة تحت غطاء أنشطة تجارية مزعومة، مما يدخل في خانة ما يسمى…