ريف ديا: وكالات
تُجري الهيئة الوطنية للإعلام المالي في المغرب تحقيقا في التحويلات مالية ضخمة قادمة من الخارج، وذلك بعد تلقيها إخطارات من ثلاثة بنوك وطنية رصدت معاملات غير اعتيادية في حسابات تابعة لأفراد وكيانات داخل البلاد. وتُشارك إسبانيا عن طريقة الإدارات العمومية كمصلحة الضرائب والبنوك وغيرها في التحقيق.
النتائج الأولية
تشير النتائج الأولية إلى أن هذه التحويلات، ومعظمها باليورو، قد أُجريت إلى حسابات أخرى تابعة لنفس المستفيدين، دون أي معاملة تجارية أو اقتصادية واضحة تُبرر هذا النشاط المالي المكثف، وفقا لتقارير إعلامية مغربية.
ووفقا للمعلومات…