أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وأكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أنجز 246 تحقيقا في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وقد ضمت هذه التحقيقات 54 تحقيقا لمراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز مكتب الصرف أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المئة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المئة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وأكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أنجز 246 تحقيقا في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وقد ضمت هذه التحقيقات 54 تحقيقا لمراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز مكتب الصرف أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المئة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المئة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
Laisser un commentaire