الخط :
A-
A+
أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI)، اليوم الجمعة، عن إدراج الجزائر ضمن “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول المتورطة في تبييض الأموال، الأمر الذي يدل على عدم التزامها الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة هذا النشاط غير القانوني.
وتضمنت القائمة الجديدة أيضاً، كلاً من أنغولا والكوت ديفوار ولبنان، مما يبرز تحديات تواجهها هذه الدول في تعزيز الإجراءات الرقابية المطلوبة.
وفي تحديثها الأخير، أزالت المجموعة السنغال من “قائمة المراقبة المعززة” خلال اجتماعها في باريس هذا الأسبوع، دون إضافة أي دول جديدة إلى “القائمة السوداء”، مما يشير إلى تحسن وضع السنغال في هذا السياق.
Laisser un commentaire