أفاد بنك “نيدبانك”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن جنوب إفريقيا ستبقى على الأرجح على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) بسبب ضعف التقدم المحرز في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الرئيس المدير العام للمجموعة، مايك براون، إن “جنوب إفريقيا تواجه مسارا صعبا للخروج من القائمة العالمية لمراقبة الأموال القذرة”، مشيرا إلى أن بطء وتيرة التحقيقات والملاحقات القضائية يجعل من الصعب على البلاد الخروج من القائمة بحلول سنة 2025.
وشدد السيد براون على أن إبقاء البلد على القائمة لفترة طويلة قد يضر بثقة…
