تهريب الاموال

باشرت مصالح المراقبة التابعة لـمكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقات معمقة بخصوص شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، خاصة في اتجاه البرازيل، بقيمة تُناهز 200 مليون درهم. وتفجّرت هذه القضية بناءً على معطيات دقيقة توصلت بها السلطات المغربية من هيئات رقابية أوروبية، كشفت عن وجود تحويلات مالية … اقرأ المزيد

أفادت معطيات كشف عنها تحقيق داخلي، استند إلى شكاية وُضعت لدى كل من مكتب الصرف وبنك المغرب، بوجود شبكة منظمة متخصصة في تهريب الأموال إلى الخارج، تورط فيها مستوردون مغاربة وشركات دولية تنشط في تصدير المواد الأساسية. وحسب ما ورد في الوثائق التي اعتمد عليها التحقيق، فإن المتورطين عمدوا إلى إحداث شركات وسيطة خارج المغرب، … اقرأ المزيد