تحويل أموال بـ”تراخيص مزورة” خارج المغرب يستنفر “دركي الصرف”

العمق المغربي

استنفرت تحويلات مالية مشبوهة مكتب الصرف، بعدما تم رصد قيام أحد البنوك المغربية بتحويل أموال إلى “هونغ كونغ” في إطار عملية استثمارية خارجية، مستخدما ترخيصا مزورا.

وأكد مكتب الصرف ضمن مراسلة وجهها إلى التجمع المهني للأبناك المغربية، تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن الحقيقات الميدانية التي أجراها، مع البنك والشركة المعنية، كشفت عن وجود حوادث مماثلة من الانتحال قام بها محتالون ضد عدة شركات مغربية كبيرة.

وشدد “دركي الصرف”، على ضرورة” اشتراط تقديم الترخيص الأصلي من مكتب الصرف قبل تنفيذ أي تحويل”، مشترطا أيضا ” التحقق من صحة شكل التراخيص المقدمة لهم من مكتب الصرف.

إقرأ الخبر من مصدره