تحويل أموال بـ”تراخيص مزورة” خارج المغرب يستنفر “دركي الصرف”
العمق المغربي استنفرت تحويلات مالية مشبوهة مكتب الصرف، بعدما تم رصد قيام أحد البنوك المغربية بتحويل أموال إلى “هونغ كونغ” في إطار عملية استثمارية خارجية، مستخدما ترخيصا مزورا. وأكد مكتب الصرف ضمن مراسلة وجهها إلى التجمع المهني للأبناك المغربية، تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن الحقيقات الميدانية التي أجراها، مع البنك والشركة المعنية، كشفت عن […]