الاحسان العمومي

أحالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية ملف شبكة متخصصة في النصب باسم الإحسان العمومي على السلطات القضائية، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لفائدة حسابات بنكية بالمغرب، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 ملايين درهم، أي ما يقارب مليار سنتيم. بداية القضية تعود إلى اشتباه مسؤول بإحدى المجموعات البنكية في سلسلة تحويلات قادمة من دول أوروبية، … اقرأ المزيد