الوسم: تبييض الاموال

هل تحولت عربات الخضر إلى واجهة لتبييض أموال المخدرات بالبيضاء؟

في مشهد يثير القلق، تحولت عدد من الأسواق العشوائية بمدينة الدار البيضاء إلى فضاءات موازية تنشط فيها شبكات الاتجار في المخدرات، التي وجدت في الفوضى بيئة مناسبة لتوسيع نفوذها وتبييض عائداتها المالية. وتعتمد هذه الشبكات على تمويل عربات مجرورة محملة بالخضر والفواكه والسلع، يتم وضعها رهن إشارة باعة جائلين أو أشخاص في وضعية بطالة، مقابل […]

أستاذ لغة إنجليزية بالدار البيضاء في قلب شبكة دولية لتبييض الأموال عبر أجهزة إلكترونية مهربة

تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعقب نشاط شبكة دولية متورطة في تبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات، مستغلة شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة المهربة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب. وكشفت التحقيقات الأولية أن المواد المهربة تدخل عبر دفعات صغيرة وتخزّن في مستودعات بأحياء شعبية في الدار البيضاء، قبل […]

قبل انتخابات 2026…تبييض‭ ‬أموال‭ ‬بـ‭ “‬القفة‭” ‬يستنفر‭ ‬الداخلية

ياسر البوزيدي ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬التعليمات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الولاة‭ ‬والعمال،‭ ‬لتحصين‭ ‬قرارات‭ ‬وأعمال‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬من‭ ‬شبهة‭ ‬حملات‭ ‬انتخابية‭ ‬سابقة‭ ‬لأوانها،‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المتأخرة،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬مسارات‭ ‬الأموال‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬توزيع‭ ‬القفة‭ ‬لمناسبة‭ ‬رمضان‭.‬ وحذرت‭ ‬تقارير‭ ‬مركزية‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬استعمال‭ ‬أموال‭ ‬انتخابية‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬خريف‭ […]