تحقيقات موسعة حول تبييض الأموال عبر العقارات في المغرب
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات شاملة حول عمليات تبييض أموال تمت عبر المعاملات العقارية، بناءً على تقارير صادرة عن قباضات الخزينة العامة للمملكة، التي رصدت مديونيات غير عادية على بقع أرضية لم يتم تفويتها أو استغلالها رغم تواجدها في مناطق ذات رواج عقاري مرتفع. و أوضحت مصادر مطلعة أن عمليات المراقبة شملت أراضٍ في […]