شبكة مالية مشبوهة.. تحقيق في تحويلات بـ450 مليون أورو
جريدة البديل السياسي أطلقت مصالح مكتب الصرف تحقيقا واسعا حول معاملات مالية مشبوهة فاقت قيمتها 450 مليون أورو، وسط شبهات بتورط خمسة رجال أعمال مغاربة ينشطون من خلال شركات بالمغرب والبرتغال في عمليات يحتمل أن ترتبط بالتهريب وغسل الأموال. ويسلط التحقيق الضوء على أنشطة هذه الشركات في قطاعات الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، حيث أظهرت المعطيات … اقرأ المزيد