الرباط.. جلسة استثنائية تكشف خيوط شبكة غسل أموال معقدة
في أجواء مشحونة دامت حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضي، عاشت قاعة المحكمة الابتدائية بالرباط على وقع محاكمة وُصفت بـ”الاستثنائية”، بعدما مثُل أمامها 37 متهماً في ملفات تتعلق بغسل الأموال، توزعت بين قضايا منفصلة لكنها متشابكة في خيوطها المالية. القضية انتهت بأحكام بسجن موقوف التنفيذ وصل إلى عشرة أشهر، إلى جانب غرامات مالية قدرها […]
ما حقيقة تورط تيك توك في عمليات غسيل الأموال!؟؟
**العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي* لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية. إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول […]
الإمارات ترصد أكثر من ألف مخالفة في قطاعات الأعمال لمواجهة غسل الأموال
أبوظبي -المغرب اليوم رصدت الإمارات 1063 مخالفة، وفرضت جزاءات إدارية تجاوزت 42 مليون درهم (11.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن نتائج حملات تفتيشية نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة على منشآت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وأوضحت الوزارة بحسب ما […]
تقرير بازل 2024: المغرب يتقدم في مكافحة غسل الأموال ولكن يواجه تحديات في الشفافية والفعالية
ياسر البوزيدي صنّف تقرير “معهد بازل للحكامة” السنوي لعام 2024 المغرب في المرتبة 95 عالميًا ضمن “مؤشر مكافحة غسل الأموال”، من بين 164 دولة، محققًا درجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45. يُظهر هذا التصنيف تقدمًا ملحوظًا للمغرب مقارنة بدول أخرى، حيث تُعد الدرجات الأعلى مؤشرًا على مخاطر أكبر في غسل […]