هيئة الرساميل تحقق في أموال العملاء وحساباتهم والمعاملات
كشف تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن جهود “دركي البورصة” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة على النصوص التنظيمية والمبادئ والتوجيهية، وعلى عمليات توعية ومرافقة ومراقبة فاعلي ومتدخلي سوق الرساميل، و التنسيق والتعاون الوطني. وأشاد التقرير بتطور الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتلبية لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي”، … اقرأ المزيد