عقوبات ثقيلة.. تفاصيل المقتضيات القانونية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بعد سنتين على قرارا مجموعة العمل المالي (GAFI) إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييمها مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أظهر المغرب تعزيزاً لترسانته القانونية للحفاظ على هذا المكتسب، وسلط القانون 43-05 عقوبات ثقيلة في حق المرتكبين. وكشف بنك المغرب، في … اقرأ المزيد