أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان، أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد … اقرأ المزيد
كشف تقرير دولي ، أن الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي أجراها المغرب، دفعت مجموعة العمل المالي الدولية إلى إزالة البلاد من القائمة الرمادية، معلنة أن المغرب “لم يعد خاضعا لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي”. واوضح التقرير أن الهيئة الرقابية أكدت أن المغرب “عزز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” من خلال “تحسين آليات … اقرأ المزيد
ووفقا لما أعلنته منظمة “التنسيق الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية” (CNAPD)، كشف تقرير جديد بتكليف من الحملة الدولية لمكافحة إنتاج الأسلحة النووية والمنظمة الهولندية (PAX)، أن البنوك العاملة في بلجيكا مثل BNP Paribas أو Deutsche Bank أو ING أو Santander، لا تزال تواصل الاستثمار في الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة النووية أو صيانتها أو … اقرأ المزيد