سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الخاص بـ 2023، الصادر يوم الخميس، ارتفاع عدد ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحالة على القضاء.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن سنة 2023، عرفت إحالة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش، وكذا الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مضيفةً أن نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال 2023، مقارنة بـ2022 تقدر بـ31,48 في المائة.
ومثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو…
Laisser un commentaire