“ACAPS” تواصل سد منافذ غسل الأموال في قطاع التأمين
تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبة قطاع التأمين من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عقدت اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع “آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية”. وحسب بلاغ صحفي، توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، “يهدف هذا […]
بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء
خالد فاتيحي كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة. وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق […]
أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة المملكة إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العمق المغربي أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب رسخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل الإصلاحات المتراكمة والجهود المنسقة التي تباشرها مختلف المؤسسات الوطنية. وأوضح أخنوش، خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الخميس، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك […]
وسط ترحيب فرنسي.. البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر بالدولة عالية الخطورة في تبييض الأموال
في خطوة اعتبرت ضربة دبلوماسية جديدة للنظام الجزائري، صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية واسعة، على اللائحة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بتاريخ 10 يونيو 2025، والتي تقضي بتحديث قائمة الدول الثالثة عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إضافة عشر دول، من بينها الجزائر، إلى القائمة، مقابل حذف ثماني دول سبق […]
المغرب يضيق الخناق على الأموال المشبوهة لقطع الطريق على تمويل الإرهاب
مروان حميدي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود، يواصل المغرب تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تكثيف آليات الرقابة والتوعية، وفي هذا الإطار، أصدر بنك المغرب، بشراكة مع مؤسسات وطنية متخصصة، النسخة الأولى من دليل شامل يهدف إلى رفع وعي الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية بمخاطر هذه الجرائم […]
تقرير دولي يكشف عن ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب وأروبا: توصيات لتعزيز الامتثال لاتفاقية وارسو
كشف تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأروبا لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة. وشمل التقرير تقييماً شاملاً لتطبيق كلا البلدين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك أحكام تتعلق بقلب عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو […]
هيئة سوق الرساميل: ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مؤخرا بالرباط، ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل. وأشارت الهيئة في بلاغ أن هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح […]
ارتفاع عدد ملفات “غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب” المحالة على القضاء خلال سنة 2023 يدق “ناقوس الخطر”
سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الخاص بـ 2023، الصادر يوم الخميس، ارتفاع عدد ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحالة على القضاء. وقالت الهيئة في تقريرها، إن سنة 2023، عرفت إحالة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش، وكذا الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بخصوص […]
المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال
الرباط – الأسبوع كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وذلك وفق التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني، قائلة: “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع […]
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت الهيئة الوطنية للمعومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وأفاد البلاغ بأن مجموعة […]