تقرير دولي يكشف عن ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب وأروبا: توصيات لتعزيز الامتثال لاتفاقية وارسو
كشف تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأروبا لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة. وشمل التقرير تقييماً شاملاً لتطبيق كلا البلدين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك أحكام تتعلق بقلب عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو … اقرأ المزيد