الوسم: الأموال

بتنسيق مع “ديستي” توقيف شبكة دولية لقرصنة تطبيقات الرهان وتحويل الأموال بمراكش

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين أجانب يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة دولية متخصصة في القرصنة الإلكترونية. وتركز نشاط هذه العصابة على اختراق تطبيقات الرهان على الإنترنت للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى حسابات شخصية داخل المغرب وخارجه. وأظهرت التحريات الأولية أن […]

الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي. وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا […]

لتوسيع أنشطة تحويل الأموال دوليا..”الفلاحي كاش” تعقد شراكة مع الرائد العالمي “ريا”

عقدت “الفلاحي كاش”، المؤسسة المالية التابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، شراكة مع “ريا لتحويل الأموال”، الفاعل العالمي المرجعي في مجال تحويل الأموال دوليا. هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الحضور الترابي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال الخدمات المالية، الموجهة للسكان المحليين ولمغربيات ومغاربة العالم، تقول “الفلاحي كاش” مؤكدة على التزامها […]

مرة أخرى.. اختفاء الملايين من وكالة تحويل الأموال يغضب متضرري الزلزال بمولاي براهيم

مراكش الاخبارية 2025-03-21 14:00 1008 مشاهدة عبر عدد من المتضررين من الزلزال بجماعة مولاي براهيم عن استيائهم العارم، بسبب اختفاء الدفعات المالية الخاصة بهم من اٍحدى وكالات تحويل الأموال. وتعلق الأمر بعدد من المتضررين المستفيدين من الدعم المالي الموجه لعملية إعادة الاعمار، والذين تفاجؤوا باٍختفاء أموالهم من الوكالة بشكل غير مفهوم، بعدما تقدموا اٍلى سحبها. […]

أمن طنجة يوقف شخصا متورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال

العلم – الرباط تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الاثنين، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال.   وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه قد أقدم صباح اليوم الاثنين، على سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة طنجة، وذلك بعدما هدد […]

بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”

أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في […]

هيئة الرساميل.. مبادرة جديدة للتحسيس حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤخرا نظمت الهيئة بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل. الورشتان المنظمتان بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، استفاد منهما نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة […]

لجهود جلالته في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.. حسين الشيخ: شكرا جلالة الملك

عبر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره وتقديره الكبير لجلالة الملك بفضل تدخله في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وافا”. وفي تدوينة له على حساب “x” كتب حسين الشيخ “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة […]