بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”
أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في […]