شبهات “غسل أموال” على “تيك توك” تجر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة البرلمانية
دخلت ” حمى الأرباح ” التي تجتاح منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالمغرب منعطفا جديدا، بعدما انتقل الجدل من فضاءات “السوشيل ميديا” إلى ردهات المؤسسة التشريعية، وسط تحذيرات كبرى من تحول الهدايا الرقمية و”لايفات” الدعم إلى غطاء خلفي لعمليات غسل أموال معقدة تستعصي على الرقابة الكلاسيكية، حيث وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق […]
الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي. وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا […]
بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”
أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في […]
هيئة الرساميل.. مبادرة جديدة للتحسيس حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤخرا نظمت الهيئة بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل. الورشتان المنظمتان بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، استفاد منهما نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة […]
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وأفاد البلاغ بأن مجموعة […]
تحسن مركز المغرب في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال
AHDATH.INFO احتل المغرب المرتبة 103 في مكافحة غسل الأموال، وفقا لآخر تقرير لمؤشر بازل لسنة 2023، الذي يقيس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وجاء تصنيف المملكة في هذا المركز من أصل 147 بلدا، بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط. ويعتمد هذا التصنيف المعترف به عالميا على قاعدة، كلما كان عدد النقط […]
حساسية غبار .. تعرف على أعراضها وطرق علاجها
قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن حساسية عث الغبار (Dust mite allergy) المعروفة أيضاً باسم حساسية غبار المنزل هي تفاعل تحسسي تجاه فضلات عث غبار المنزل.عطس واحمرار العين وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بحساسية عث الغبار تتمثل في العطس وسيلان الأنف وتورم الجفن واحمرار العين وحكة العين وزيادة إفرازات الدموع.كما يمكن أن يؤدي عث غبار […]
مكتب الفوسفاط يبدأ تحضيراته لتوسيع أنشطته إلى شيشاوة
تفقدت أطر عليا تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، منتصف الشهر الجاري عددا من المناطق بتراب إقليم شيشاوة، وذلك في إطار الاستعداد للشروع في الاستغلال الفوسفاطي في أكثر من سبع جماعات ترابية بالإقليم.وأوضحت مصادر مطلعة، أن أطر المكتب الشريف للفوسفاط، شرعت عمليا في استخلاص الوثائق الإدارية وفقا للبروتوكول الاستثماري المعمول به، وأن عملية الاستهداف في البداية تهم […]