الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي. وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا […]
وضع رئيسة مجموعة “الخير” المتورطة في النصب والاحتيال على حوالي مائة شخص رهن الاعتقال
بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، تم، أمس الأربعاء، وضع رئيسة مجموعة “الخير” (ي. أ. م) رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأصيلة، لتورطها في النصب والاحتيال على حوالي مائة شخص في إطار قضية تتعلق بالتسويق الهرمي، حسبما علم لدى مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم المتهمة، التي تم إيداعها تحت الحراسة النظرية […]
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول المتورطة بإلحاق الأذى بالأطفال
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “ملحق الدفاع الإسرائيلي” في الولايات المتحدة، اللواء هيدي سيلبرمان، أنه قرر أخيرا إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب دول ومنظمات من بينها “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام”. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة 7 يونيو، إن […]