الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف بيان للمفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي. وتضمنت القائمة العديد من الدول ، على رأسها الجزائر وفنزويلا […]
بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”
أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في […]
هيئة الرساميل.. مبادرة جديدة للتحسيس حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤخرا نظمت الهيئة بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل. الورشتان المنظمتان بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، استفاد منهما نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة […]
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وأفاد البلاغ بأن مجموعة […]