“ACAPS” تواصل سد منافذ غسل الأموال في قطاع التأمين
تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبة قطاع التأمين من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عقدت اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع “آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية”. وحسب بلاغ صحفي، توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، “يهدف هذا […]
مجموعة العمل المالي تدرج لبنان والجزائر على “القائمة الرمادية”
في خطوة من شأنها التأثير على الوضع الاستثماري في بلد يزح تحت وطأة الحرب، أضافت مجموعة العمل المالي الجمعة لبنان إلى “قائمتها الرمادية” للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة. أدرجت المجموعة التي تتخذ في باريس مقرا في القائمة، أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج. وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى […]
خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.. إنجاز تاريخي جديد
حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب “اللائحة الرمادية”، وذلك على إثر القرار الذي اتخذه بالإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري. ويعكس هذا القرار، الذي أتى بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم […]
المغرب خارج المنطقة الرمادية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب..
العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي بإجماع أعضائها، قررت مجموعة العمل الدولي (GAFI)، خلال أشغال اجتماعها العام الذي انعقد في باريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”. وهو قرار ستكون له وفق محللين، انعكاسات إيجابية على المملكة، وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية […]
إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والحكومة تؤكد أنه قرار سيعزز تفاوضها أمام المؤسسات المانحة (بلاغ)
أعلنت رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تعنى بتقييم مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قررت بإجماع أعضائها، إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة […]
خبراء مجموعة العمل المالي يحلون بالعاصمة الرباط
يحل خبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) بالرباط في زيارة تمتد من 16 إلى 18 يناير 2023، وذلك للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة. وتأتي الزيارة في إطار سعي السلطات المالية لخروج المغرب […]
رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة التقير السنوي
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة […]
زيارة حاسمة لوفد مجموعة العمل المالي إلى المغرب
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وفدا رفيعا من مجموعة العمل المالي «غافي»، سيقوم بزيارة إلى المغرب خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، مضيفة أن الزيارة ستحسم في مصير بقاء المغرب في المنطقة الرمادية أو الخروج منها. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يسابقان الزمن لاتخاذ كل ما من شأنه أن يطبق […]
هل تخرج مجموعة العمل المالي المغرب من “اللائحة الرمادية” لغسل الأموال؟
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن خبراء مجموعة العمل المالي الدولية سيقومون بزيارة إلى المغرب، في الفترة ما بين 16 و23 يناير المقبل، بهدف التحقق من كون المغرب طبق بشكل فعلي التوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية. وستكون هذه الزيارة حاسمة لاتخاذ قرار إخراج المغرب من اللائحة الرمادية للدول، التي تخضع للمراقبة في مجال محاربة جرائم […]
اللائحة الرمادية تضعف حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من البنك الدولي
العمق المغربي أبقت مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة جمهورية سنغافورة خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2022م بالعاصمة الفرنسية باريس. وقالت المجموعة في بيان إنها قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب صحيفة “الشرق” الاقتصادية، فإن حظوظ المغرب […]