“ACAPS” تواصل سد منافذ غسل الأموال في قطاع التأمين
تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبة قطاع التأمين من أجل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عقدت اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع “آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية”. وحسب بلاغ صحفي، توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، “يهدف هذا […]
مجموعة العمل المالي تدرج لبنان والجزائر على “القائمة الرمادية”
في خطوة من شأنها التأثير على الوضع الاستثماري في بلد يزح تحت وطأة الحرب، أضافت مجموعة العمل المالي الجمعة لبنان إلى “قائمتها الرمادية” للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة. أدرجت المجموعة التي تتخذ في باريس مقرا في القائمة، أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج. وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى […]