الجواهري يدعو البنوك لإحداث لجان للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جمال أمدوري دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، البنوك إلى إحداث لجن داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، يشار إليها بـ”لجنة المخاطر” وذلك من أجل تقديم الاستشارة فيما يتعلق باستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، منها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك بحسب منشور لوالي بنك المغرب صادر […]
إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والحكومة تؤكد أنه قرار سيعزز تفاوضها أمام المؤسسات المانحة (بلاغ)
أعلنت رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تعنى بتقييم مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قررت بإجماع أعضائها، إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة […]