مشروع عقاري ضخم بمراكش يضع الرابور “ميتر غيمس” تحت الحراسة النظرية بفرنسا
زينب شكري وضع مغني الراب الفرنسي من أصول كونغولية ميتر غيمس، الأربعاء 25 مارس، رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق قضائي بفرنسا يتعلق بشبهة تبييض أموال ضمن شبكة إجرامية منظمة. وجرى توقيف ميتر غيمس واسمه الحقيقي غاندي جونا، مباشرة بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول بباريس، حيث تم اعتراضه أثناء مروره عبر الجمارك، قبل نقله […]
وسط ترحيب فرنسي.. البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر بالدولة عالية الخطورة في تبييض الأموال
في خطوة اعتبرت ضربة دبلوماسية جديدة للنظام الجزائري، صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية واسعة، على اللائحة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بتاريخ 10 يونيو 2025، والتي تقضي بتحديث قائمة الدول الثالثة عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إضافة عشر دول، من بينها الجزائر، إلى القائمة، مقابل حذف ثماني دول سبق […]
توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء مطلوب دوليا بتهم التهريب وغسيل الأموال
تمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال. ووفق مصدر أمني جاء توقيف المواطن الفرنسي […]
شبهة تبييض الأموال تلاحق أصحاب العقارات الفاخرة
الرباط – الأسبوع قامت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بفتح تحقيق حول قيام مهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، باقتناء عقارات فاخرة في المدن الكبرى كمراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة.. ويأتي هذا البحث في ظل ارتفاع ظاهرة شراء العقارات الفاخرة من قبل الأجانب والتي تفوق ملايين الدراهم، وذلك لمواجهة العمليات المرتبطة بغسيل الأموال […]
الضريبة التصالحية.. الكراوي: الدولة لا تستهدف تجار الممنوعات والمغرب بحاجة إلى تمويل مشاريع المونديال
حقق إجراء المصالحة الضريبية المحددة في 5 في المائة من الأموال غير المصرح بها، نجاحا كبيرا، رافقه، بالمقابل، نقاش كبير، وأسئلة كثيرة. وفي هذا الصدد، حاور “تيلكيل عربي” يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، لمعرفة سبب قيام الدولة بهذا الإجراء، وعلاقة الفائدة المحصلة منه بمشاريع المونديال، وما إذا كان تجار الممنوعات معنيون […]
طالباه الإنتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من أيقاف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية. وأفادت معطيات أمنية، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه […]
لمن تنتمي ثروات المنتخبين بالصويرة؟
مع بزوغ شمس المنتخبين الشباب في الصويرة، تلمح الساكنة بشغف إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ المدينة الشريفة، موكادور. يتصارع هؤلاء الوجوه الجديدة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في اللقاءات المباشرة، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة. لكن في الأيام الأخيرة، باتت المدينة تعاني من آثار الاستثمارات السابقة لبعض أعضاء الجماعة، حيث تحولت إلى قرية […]
جنوب إفريقيا تتجه للبقاء في “القائمة الرمادية” لـ”تبييض الأموال”
أفاد بنك “نيدبانك”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن جنوب إفريقيا ستبقى على الأرجح على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) بسبب ضعف التقدم المحرز في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الرئيس المدير العام للمجموعة، مايك براون، إن “جنوب إفريقيا تواجه مسارا صعبا للخروج من القائمة العالمية لمراقبة الأموال القذرة”، […]
20 سنة سجنا لوزير مالية سابق بقطر بتهمة تبييض الأموال
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة تبييض الأموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار.كما غرمته المحكمة بمبلغ يناهز 16.7 مليار دولار أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بتبييضها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال قطري.وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، […]
“أنتربول” تعتقل مغربيا يتزعم مافيا “ملائكة الموت”المكلفة بتبيض أموال المخدرات
يوسف واعلي تمكنت الشرطة الدولية “أنتربول”، بتنسيق مع مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي والشرطة الكولومبية، في الآونة الأخيرة، من إيقاف مغربي يحمل الجنسية الهولندية، يشتبه في أنه أحد زعماء مافيا “ملائكة الموت”، المكلف بتبييض أموال المخدرات. وقالت الشرطة الكولومبية، حسب وسائل إعلام محلية، إن المتهم الذي يدعى “توفيق رمسيس”، سقط في كمين أمني في “ميديلين»، بعدما […]