بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء
خالد فاتيحي كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة. وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق […]
أخنوش يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2024
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه (الثلاثاء) بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه. وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال سنة 2024، والتي تميزت، أساسًا، […]
“تلاعبات” في برنامج “انطلاقة”
الرباط – الأسبوع فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقا حول القروض البنكية المدعومة، الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة” لدعم المقاولات، الذي يشرف عليه وزير التشغيل يونس السكوري. وتفجرت القضية بعد اختفاء بعض المستفيدين من البرنامج وحصولهم على تمويلات، وعدم التزامهم بسداد أقساط القروض. تتمة المقال تحت الإعلان وتوصلت مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، […]
المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال
الرباط – الأسبوع كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وذلك وفق التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني، قائلة: “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع […]
قدم له التقرير السنوي.. أخنوش يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء (3 أبريل)، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأفاد بلاغ للحكومة بأن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة […]