تنتظر الحكومة زيارة خبراء مجموعة العمل المالي الدولي لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في الفترة ما بين 18 و20 يناير 2023 لتتبع مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها السلطات المغربية من أجل التشطيب على المملكة من القائمة الرمادية. وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، شهر أكتوبر الماضي، حيث قررت … اقرأ المزيد
طالبت هيئات حقوقية ومدنية في شكاية موجهة إلى مصالح وزارة الداخلية على فتح تحقيق في واقعة استفادة مجموعة من الأشخاص من دكاكين بـ “سوق دالاس” المعروف بالدار البيضاء، الموجود على مستوى عمالة الحي الحسني وشددت الهيئات الحقوقية والمدنية على ضرورة الكشف عن لائحة المستفيدين من محلات بأكبر سوق للمتلاشيات بالدار البيضاء في ظل الحديث عن … اقرأ المزيد
العلم الإلكترونية – نجاة الناصري أكدت مصادر مطلعة للجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش ألقت القبض عشية يوم الخميس الثالث من شهر نونبر الجاري، على رئيس جماعة ترابية بإقليم الحوز، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. واستنادا لذات المصادر فإن المعني بالأمر تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية بحي الوحدة الثانية بالداوديات … اقرأ المزيد
العمق المغربي أبقت مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة جمهورية سنغافورة خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2022م بالعاصمة الفرنسية باريس. وقالت المجموعة في بيان إنها قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب صحيفة “الشرق” الاقتصادية، فإن حظوظ المغرب … اقرأ المزيد
أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021. وأوضح بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير … اقرأ المزيد
انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب ما أفاد به بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، توصل … اقرأ المزيد
الجمعة, 21 أكتوبر, 2022 إلى 21:07 الرباط – قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021. وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية … اقرأ المزيد
أخبارنا المغربية ــ الرباط انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على إثر … اقرأ المزيد
أفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أنه انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف … اقرأ المزيد