آش واقع أفادت مصادر إعلامية، أنه من المرتقب أن يتم إحالة ملف القضية على هيئة الحكم بعدما أصبح جاهزا، من أجل الشروع في المرافعات، وذلك بعد تكييف التهم التي ستوجه للمتابعين في الملف، فبعد انتهاء كافة أشواط الاستماع التفصيلي لجميع المرتبطين بالملف، من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء. هذا وسبق وأن تمت إحالة الدكتور … اقرأ المزيد
الجمعة, 13 يناير, 2023 إلى 18:29 الرباط – استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى … اقرأ المزيد
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة … اقرأ المزيد
أطلقت جماعة الدار البيضاء بداية هذا الأسبوع المشاورات الخاصة بتعديل مضامين صفقة التدبير المفوض الخاصة بالنظافة ، إذ يسعى المجلس رفقة شركات التدبير المفوض الى تجويد النص القانوني الخاص بوضعية النظافة بالعاصمة الإقتصادية ، لكن يبقى العائق الأساس يرتكز حول المعطى المالي الخاص بالمراجعة النصفية . مصدر مسؤول داخل جماعة البيضاء ، أوضح ان الخلاف … اقرأ المزيد
أخبارنا المغربية- العربي المرضي من المنتظر أن تدخل قضية “الدكتور التازي ومن معه”، خلال الأيام القليلة القادمة، مرحلة جديدة، بعد انتهاء كافة أشواط الاستماع التفصيلي لجميع المرتبطين بالملف، من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن القاضي سيحيل ملف القضية على هيئة الحكم بعدما اصبح جاهزا، من أجل الشروع في المرافعات، وذلك … اقرأ المزيد
أسدلت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، حيث وزعت ما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا على المتابعين السبعة. وأدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا” بالسجن 15 سنة نافذة، فيما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان.ب”، بالسجن 8 … اقرأ المزيد
تمكنت مصالح الأمن بمدينة بنسليمان من توقيف “الملثم” الذي نفذ الثلاثاء الماضي، جريمة سطو على وكالة لتحويل الأموال بحي لالة مريم. ومكنت الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها المصالح التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن بنسليمان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 58 سنة، عقب الاستعانة بالخبرة التقنية وإجراءات التشخيص البصري، … اقرأ المزيد
يمثل عدد من متهمي “ملف العشرية” بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام المحكمة الجنائية في موريتانيا، قبل النطق بالحكم في القضية نهاية الشهر الجاري. وحسب موقع “صحراء ميديا” فإن الرئيس الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. وحسب ما هو معلن، فإن العدالة … اقرأ المزيد
قضت محكمة بريطانية، يوم، بالسجن 7 سنوات ونصف السنة للاعب سابق بالدوري الإنجليزي الممتاز، لاحتياله على أسرته وأصدقائه وحصوله على 15 مليون جنيه إسترليني منهم. زعم ريتشارد روفوس، الذي لعب في البريميرليغ مع نادي تشارلتون أثلتيك من عام 1994 حتى عام 2004 ، وكان أيضا لاعبا بالمنتخب الإنجليزي تحت 21 سنة، أنه وسيط تداول ناجح … اقرأ المزيد
العلم الإلكترونية – الرباط استقبل مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة، سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا والوفد المرافق له. وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن مهام رئاسة النيابة العامة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجرائم المالية، … اقرأ المزيد