الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تدق ناقوس الخطر
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دقت في تقريرها السنوي ناقوس الخطر، بشأن الارتفاع الملحوظ في عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والإدانات بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب. وأضافت أن الهيئة طالبت الحكومة بتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإشراف والمراقبة … اقرأ المزيد