تفكيك شبكات النصب الهرمي: حجز أموال وملاحقات قضائية واسعة
دخلت السلطات القضائية والأمنية بالمغرب مرحلة متقدمة في مواجهة شبكات التسويق الهرمي، بعدما تمت إحالة عدد من الملفات المرتبطة بشركات وهمية على الغرف المختصة بجرائم غسل الأموال بعدة محاكم، من بينها الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، مع مباشرة إجراءات حجز الحسابات البنكية والممتلكات المرتبطة بالمشتبه فيهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد عمليات الاحتيال التي […]
قضية “مجموعة الخير”.. تطورات مثيرة في أولى الجلسات
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضية “مجموعة الخير” للتسويق الهرمي، والتي هزت الرأي العام الوطني. وقررت هيئة المحكمة، تأجيل جلسة المحاكمة المتورطين في قضية “مجموعة الخير” إلى 26 نونبر الجاري، وذلك لمنح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت لتقديم دفوعاتهم. وعرفت الجلسة الأولى حضور 21 متهما وسط […]
توقيف سيدة بشبهة الارتباط بشبكة للنصب والاحتيال عبر التسويق الهرمي
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بتازة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، من توقيف سيدة مبحوث عنها على الصعيد الوطني، تبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي. وكانت مصالح الشرطة بتازة قد فتحت بحثا قضائيا […]
“مجموعة الخير” .. ملاحقة 18 شخصا لتورطهم في شبكة احتيال دولية
يوسف واعلي أثارت واقعة “مجموعة الخير” ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد انتشار خبر انتحار سيدة مغربية بمدينة طنجة، التي كانت مسؤولة بارزة في هذه الشبكة وفي ذمتها ملايين الدولارات. وفي أبرز تطورات هذا الموضوع، افادت مصادر مطلعة أنه تم تفكيك شبكة احتيال ضخمة تعمل تحت ستار التسويق الهرمي، تُعرف باسم مجموعة […]
المحكمة الابتدائية تسدل الستار عن ملف النصب عن طريق التسويق الهرمي وتحكم ضد المتهم الرئيسي بـ10 سنوات سجنا
أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء، الستار عن الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”التسويق الهرمي”، والذي يتزعمه المدير المؤسس لشركة “لورن اند اورن كوسميتيك”. وقضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في حق المدير المؤسس لشركة “لورن اند اورن كوسميتيك”، بعشر سنوات سجنا نافذا، “من أجل النصب وإصدار سندات لشركة، إلى جانب […]
سقوط نصابة “التسويق الهرمي” بفاس
حكمت ابتدائية فاس بأداء أربعينية معتقلة بسجن بوركايز، ما مجموعه 344 ألف درهم، تعويضا مدنيا لفائدة 9 نساء نصبت عليهن بعدما أوهمتهن بالربح من التسويق الهرمي لمنتجات مختلفة أغلبها للتجميل، إذ انتصبن طرفا مدنيا في الملف، وحددت المحكمة لهن تعويضات متفاوتة، تراوحت بين 18 ألف يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعد مشاهدة […]
وهم التسويق الهرمي.. توقيف تركي وزوجته المغربية لتورطهما في قضية نصب واحتيال
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء 07 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكات التسويق الهرمي. ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه بهما في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم […]
توقيف تركي وزوجته بتهمة النصب والاحتيال عن طريق ما يسمى شبكات التسويق الهرمي في فاس
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء 07 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكات التسويق الهرمي. ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه بهما في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم […]
“تنشط عبر شبكة الأنترنت”.. بنك المغرب وهيئة الرساميل يُحذران من شركات “البيع الهرمي” و”بونزي”
حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي. وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل […]