الوسم: تحويل الأموال

تحرك برلماني لمحاصرة “غسل الأموال” عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب

محمد عادل التاطو أثار الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ملف استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، في عمليات تحويل أموال مشبوهة وتقاسم أرباح بين أطراف محددة، مسائلا وزيرة الاقتصاد والمالية عن مدى مراقبة هذه الظاهرة. وأوضح البرلماني الاتحادي، مولاي المهدي الفاطمي، أن هذه الممارسات تتضمن شراء عملات رقمية داخل المنصة وإرسالها كهدايا رقمية […]

توقيف صاحب وكالة لتحويل الأموال لاتهامه بالنصب على متضرري الزلزال

مراكش الاخبارية 2025-07-18 18:00 1051 مشاهدة ذكرت مصادر متطابقة، بأن عناصر الدرك الملكي باٍقليم تارودانت، تمكنت من توقيف مسير وكالة لتحويل الأموال لاتهامه بالنصب والاحتيال على متضرري الزلزال في اٍحدى الجماعات التابعة للإقليم. وحسب ذات المصادر، فاٍن تحرك الدرك الملكي، جاء بناء على شكايات 5 متضررين من الزلزال، وذلك بعدما تفاجؤوا باٍختفاء أموالهم رغم توصلهم […]

التعاقد مع شركة عالمية يوسع أنشطة القرض الفلاحي في تحويل الأموال دوليا

العمق المغربي أبرمت “الفلاحي كاش” (AFC) ، المؤسسة المالية التابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب (GCAM) ، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، شراكة مع “ريا لتحويل الأموال” (RIA) ، وهي فاعل عالمي مرجعي في مجال تحويل الأموال دوليا. وتهدف هذه الشراكة، بحسب بلاغ لـ”الفلاحي كاش”، إلى تعزيز الحضور الترابي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال الخدمات […]

3 مليارات سنتيم تتبخر.. وكلاء لتحويل الأموال يحتجون مطالبين بحقوقهم “المسلوبة”

مروان حميدي في مشهد يعكس “عمق الأزمة” التي يعيشها العديد من وكلاء تحويل الأموال، نظم العشرات من وكلاء شركة “Canal M” اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بحل عاجل لأزمة مالية خانقة تعصف بـ 100 وكالة عبر مختلف ربوع المملكة. تتعلق هذه الأزمة باختلاس مبلغ ضخم يقارب 3 مليارات سنتيم من شركة “Canal M”، ما […]

توقيف مرتكب محاولة سرقة وكالة تحويل أموال بطنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح أمس الأربعاء 07 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 17 يوليوز المنصرم، إجراءات […]

طنجة…شخص يقوم بتخريب وكالة تحويل أموال

تعرضت إحدى وكالات تحويل الأموال بمنطقة النجمة، الليلة الماضية بمدينة طنجة، للتخريب من طرف شخص كان في حالة غير طبيعية وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان بمعية السلطات المحلية حيث تبين أن المشتبه به، الذي كان يوجد تحت تأثير مخدر، أقدم على تخريب الوكالة دون أن تكون له نية السرقة. وقد تم […]

لاستلام حوالات الأموال.. “الشعبي كاش” يبرم شراكة مع الفاعل الأمريكي ساندويف

في سابقة من نوعها في المغرب، أبرمت الشعبي كاش (MT)، شبكة تحويل الأموال لمجموعة البنك الشعبي المركزي شراكة مع ساندويف، فاعل رئيسي في تحويل الأموال على الصعيد الدولي والكائن مقره ببوسطن، من أجل استلام حوالات الأموال بالمغرب والواردة أساسا من دول أمريكا الشمالية و أوروبا. وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمغاربة والأفارقة من دول جنوب الصحراء […]