فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة 13 دجنبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية. وكشف مصدر أمني، أن المشتبه فيه كان قد نشر محتويات رقمية على صفحته … اقرأ المزيد
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023. وأوضح المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…). وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف … اقرأ المزيد
الرباط – الأسبوع كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وذلك وفق التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني، قائلة: “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع … اقرأ المزيد
جمال أمدوري دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وفي مقدمتها القضاء والدفاع والشرطة القضائية، إلى التسلح بما تتيحه التكنولوجية المبتكرة من وسائل البحث والتحري كتحليل البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لأجل مواكبة تعقد جريمة غسل الأموال، التي تتميز عادة بذكاء مرتكبيها وسعة معارفهم وعمق اطلاعهم على الأنظمة … اقرأ المزيد
الرباط – الأسبوع كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، من خلال آلية الخط المباشر خلال سنة 2023، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل به، ما مجموعه 299 شخصا. وأضاف … اقرأ المزيد
مكّن تحقيق مشترك بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية لوفين (Federale Gerechtelijke Politie Leuven) والحرس المدني الإسباني، دعمته وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول”، من الإطاحة بشبكة إجرامية مؤلفة من مواطنين مغاربة وإسبان وبلجيكيين، تنشط في غسل الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الاتجار في مخدر الكوكايين، في الاتحاد الأوروبي، في شهر مارس 2023. وحسب موقع “يوروبول”، فإن … اقرأ المزيد