مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. شطب المغرب من “اللائحة الرمادية”
قررت مجموعة العمل المالي “GAFI”، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد، بباريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما سيؤثر، بشكل إيجابي، على التصنيفات السيادية، وتنقيط البنوك المحلية. وجاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها […]