يحل خبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) بالرباط في زيارة تمتد من 16 إلى 18 يناير 2023، وذلك للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة. وتأتي الزيارة في إطار سعي السلطات المالية لخروج المغرب … اقرأ المزيد
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي، أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة في تقريرها المشار إليه، أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020. … اقرأ المزيد
الجمعة, 13 يناير, 2023 إلى 18:29 الرباط – استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى … اقرأ المزيد
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة … اقرأ المزيد
أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021 أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى خلال سنة 2021 ثمانية آلاف و90 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. ومكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة ، صدرت بشأنها أحكام قضائية. و سجل المصدر ذاته، انخفاضا في عدد قضايا … اقرأ المزيد
زنقة20ا الرباط سجل عـدد القضایا الرائجة بخصوص غسل الأمـوال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حیث بلغت 734 قضیة فیما كان العدد في حدود 405 قضیة خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزاید عــدد القضایا المسجلة، الـذي انتقل من 231 قضیة خلال سنة 2020 إلى 393 قضیة خلال سنة 2021. ویـعـزى ھذا الارتفاع حسب التقریر السنوي … اقرأ المزيد
أطاح الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد بـ 205 شخصا في حالة تلبس بجريمة الرشوة، وصدرت بشأنهم أحكام قضائية. وسجل الخط المعروف بـ”الرقم الأخضر” بحسب ما أورده تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وشهدت عدد قضايا الجرائم المالية انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، … اقرأ المزيد
نشرت، مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 7148 دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 صادرة في فاتح يونيو 2022، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة. وأوضحت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون … اقرأ المزيد
نشرت، مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 7148 دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 صادرة في فاتح يونيو 2022، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة. وأوضحت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون … اقرأ المزيد