علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن خبراء مجموعة العمل المالي الدولية سيقومون بزيارة إلى المغرب، في الفترة ما بين 16 و23 يناير المقبل، بهدف التحقق من كون المغرب طبق بشكل فعلي التوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية. وستكون هذه الزيارة حاسمة لاتخاذ قرار إخراج المغرب من اللائحة الرمادية للدول، التي تخضع للمراقبة في مجال محاربة جرائم … اقرأ المزيد
أظهرت دراسة بحثية عالمية حديثة أجرتها “ساس”،الشركة الرائدة في التحليلات والذكاء الاصطناعي العالمية، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال وشركة “كيه بي إم جي”KPMG، وتناولت جهود مكافحة غسل الأموال، أن 57 في المئة من المؤسسات تبنّت حلول الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات في أقسامها المعنية بالامتثال لمكافحة غسل الأموال، أو أنها تخطط القيام … اقرأ المزيد
تنتظر الحكومة زيارة خبراء مجموعة العمل المالي الدولي لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في الفترة ما بين 18 و20 يناير 2023 لتتبع مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها السلطات المغربية من أجل التشطيب على المملكة من القائمة الرمادية. وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، شهر أكتوبر الماضي، حيث قررت … اقرأ المزيد
سيكون المغرب يوم 18 يناير المقبل، على موعد حاسم يحدد مصيره في اللائحة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينتظر المغرب في هذا التاريخ بعثة تحقيق دولية خاصة من “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا بـ GAFI، وهي البعثة التي ستتحرى على مدار 3 أيام في مدى فعالية ونجاعة التدابير القانونية والإجراءات التقنية التي اتخذها … اقرأ المزيد
عمـر المزيـن – كود// أخبرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعاديات والأعمال الفنية، أنه قد تقرر، وبصفة استثنائية، تمديد أجل التسجيل لدى مكاتب الجمارك بما فيها المكلفة بالدمغة، الذي حدد مسبقا في 4 نونبر 2022، إلى غاية 31 دجنبر 2022. وتمنح إدارة الجمارك هذا التمديد، حسب بلاغ ، توصلت به “كود”، لتمكين … اقرأ المزيد
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة، والأحجار الكريمة، والأعمال الفنية لدى مكاتبها. وكانت إدارة الجمارك، أخبرت في وقت سابق، التجار بصفتهم أشخاصا خاضعين للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضرورة التسجيل أو تحيين التسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كسلطة الإشراف والمراقبة، داخل أجل لا يتعدى … اقرأ المزيد
أعلن مرة أخرى عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة و العاديات والأعمال الفنية لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أصدرت دورية في الثامن من غشت الماضي، كشفت فيها عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية الرابع من … اقرأ المزيد
بعد الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة مجموعة العمل المالي الدولي، أدخلت الحكومة تعديلات على مدونة الجمارك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، لسد الثغرات التي يمكن استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورصد تقرير المتابعة المعززة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نسخته المقدمة خلال الاجتماع العام … اقرأ المزيد
نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت الهيئة في بلاغ أنه “تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل … اقرأ المزيد
الثلاثاء, 8 نوفمبر, 2022 إلى 14:00 الدار البيضاء – نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت الهيئة في بلاغ أنه “تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال … اقرأ المزيد