العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي بإجماع أعضائها، قررت مجموعة العمل الدولي (GAFI)، خلال أشغال اجتماعها العام الذي انعقد في باريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”. وهو قرار ستكون له وفق محللين، انعكاسات إيجابية على المملكة، وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية … اقرأ المزيد
بخروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروف اختصارا بـ “اللائحة الرمادية”، والصادر عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تكون المملكة المغربية قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، على اعتبار أن هذا القرار يشكل شهادة اعتراف دولية بالإصلاحات الرئيسية التي باشرتها بلادنا في المجال المالي والضريبي لتحسين مراقبة المال المشبوه والمكافحة … اقرأ المزيد
كتتويج للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، قررت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم أمس الجمعة بشكل رسمي، إخراج المغرب من اللائحة “الرمادية”، ليدخل بذلك المغرب النادي المصغر للبلدان التي أظهرت تطورا إيجابيا على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية، مما يعزز جاذبيته ويطمئن المستثمر بشأن … اقرأ المزيد
أخبارنا المغربية- الرباط ما فتئت المملكة المغربية تحقق مجموعة من المكتسبات على الصعيد الدولي، على المستوى المالي، رغم السياق الدولي الصعب، بعد أن قررت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم أمس الجمعة، إخراج المملكة من اللائحة “الرمادية”، كتتويج لمجهودات المغرب الاستباقية في مجال تعزيز الترسانة القانونية. وبحسب العديد من الخبراء، … اقرأ المزيد
بعدما دخلها في عهد حكومة الإسلاميين، قبل سنوات، تمكن المغرب يوم أمس الجمعة بشكل رسمي من الخروج من اللائحة “الرمادية”، بعد القرار الجديد لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هدا الاعتراف الدولي للمغرب، بعدما عملت المملكة، على ملاءمة نصوصها القانونية مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات المحدثة ضمن توصيات … اقرأ المزيد
أبرز أحمد خالد بنعمر، المختص في السياسة الاقتصادية، أن خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI)، هو توطيد لخطة عمل المملكة “الطموحة جدا” في مجال المراقبة المالية. وأكد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار مجموعة العمل المالي يشكل تكريسا وتوطيدا للإنجاز الخاص بخطة العمل الطموحة للغاية، والتي، على أساسها، قامت … اقرأ المزيد
أدين بـ 8 سنوات سجنا من أجل الارتشاء وتهريب البشر والمخدرات أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أخيرا، الستار على ملف جندي متابع بـالارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها. وحكمت يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعد مشاهدة … اقرأ المزيد
يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت … اقرأ المزيد
هبة بريس _ نبيل الخافقي لا يعدو خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونه إجراء دوليا عاديا تتخذه مجموعة العمل المالي (GAFI)، بل هو قرار له تبعات إيجابية على صورة المملكة المغربية واقتصادها، في الوقت الراهن وخلال السنوات القادمة. وتبعا لما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة الصادر اليوم الجمعة، “سيؤثر خروج … اقرأ المزيد
هاشتاغ:وكالات قدمت مجموعة العمل المالي (GAFI)، في تصريح لها، عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار اليوم الجمعة 24 فبراير، بشطب المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية … اقرأ المزيد