زنقة 20. الرباط يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي “GAFI”، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد، بباريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما سيؤثر، بشكل إيجابي، على التصنيفات السيادية، وتنقيط البنوك المحلية. وجاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها … اقرأ المزيد
يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت … اقرأ المزيد
يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت … اقرأ المزيد
يأتي خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت … اقرأ المزيد
أصدرت سلطات مدينة تطوان قراراً بمنع تنقل جماهير الرجاء البيضاوي إلى المدينة، لحضور مقابلة المغرب التطواني والرجاء البيضاوي، المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل. وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار السلطات المحلية جاء حفاظاً على الأمن والسلامة العامة، وتفادياً لحدوث أي أعمال عنف أو شغب في المدينة، وذلك نظراً للتوتر الرياضي الذي يسبق مثل هذه المباريات. وأشارت … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل … اقرأ المزيد
الجمعة, 24 فبراير, 2023 إلى 12:29 الرباط – قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة … اقرأ المزيد
أعلنت رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تعنى بتقييم مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قررت بإجماع أعضائها، إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة … اقرأ المزيد
قررت الجلسة العمومية المنعقدة لمجموعة العمل المالي GAFI، يومه الجمعة في باريس، إخراج المغرب من القائمة الرمادية، بإجماع أعضائها. وتضمن تقرير خبراء مجموعة العمل المالي خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير الماضي، وأشار إلى الوفاء التام للمملكة بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الآجال المحددة. وسيمكن الخروج من اللائحة … اقرأ المزيد