أكدت وكالة التصنيف الأمريكية «موديز» الأثر الإيجابي لشطب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني المغربي. وقالت موديز إن هذا “الإعلان إيجابي للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني بشكل عام حيث سيقلل من مخاطر السمعة وسيبني الثقة في النظام المالي المغربي”. وبالنسبة للوكالة الأمريكية، فإن … اقرأ المزيد
كشف تقرير عن وكالة موديز الأمريكية، المتخصصة في التقييس والتصنيف الاقتصادي والمالي، أن الأبناك المغربية ستستفيد بشكل كبير بعد إعلان مجموعة العمل المالي “GAFI” خروج المغرب من اللائحة الرمادية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد تقرير وكالة “Moody’s”، على كون الجهود التي قام بها المغرب من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستنعكس إيجابا … اقرأ المزيد
العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي بإجماع أعضائها، قررت مجموعة العمل الدولي (GAFI)، خلال أشغال اجتماعها العام الذي انعقد في باريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”. وهو قرار ستكون له وفق محللين، انعكاسات إيجابية على المملكة، وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي “GAFI”، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد، بباريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما سيؤثر، بشكل إيجابي، على التصنيفات السيادية، وتنقيط البنوك المحلية. وجاء قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة … اقرأ المزيد
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة … اقرأ المزيد
هبة بريس – وكالات أجّلت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بمكافحة الفساد اليوم الاثنين جلستها في قضية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز 15 يوما، بطلب من فريق الدفاع. وقررت المحكمة الجنائية الموريتانية تعليق جلساتها حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه. … اقرأ المزيد
تباحث رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الإثنين مع نظيره السعودي سعود بن عبد الله المعجب، حول دعم سبل التعاون الثنائي بين البلدين في شقيه القضائي والتقني، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولاسيما جرائم غسل الأموال. كما تناول الجانبان، “كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة … اقرأ المزيد
أنس العمري -كود/// الكابوس لي عاشتو محامية من أصل مغربي فسويسرا سالة. (ف.ش)، المتهمة بارتكاب جرائم غسيل أموال مشددة، تعلن على براءتها، أخيرا، بعد أكثر من عشر سنوات من الإجراءات التي أدت بها إلى السجن مرتين، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء. وكانت حكاية القصة لي عاشت على إثرها المحامية المغربية هاد الكابوس بدات … اقرأ المزيد
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دقت في تقريرها السنوي ناقوس الخطر، بشأن الارتفاع الملحوظ في عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والإدانات بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب. وأضافت أن الهيئة طالبت الحكومة بتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإشراف والمراقبة … اقرأ المزيد